ضبط 3 متهمين بحوزتهم 16 مليون جنيه و50 ألف دولار لاتجارهم في العملات
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وضبطت القوات بحوزتهم أكثر من 16 مليون جنيه مصري و50 ألف دولار أمريكي.
كانت معلومات وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، مفادها قيام كل من "حسن.أ.ص، 38 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، ومراجع. م.إ، 29 سنة، سائق، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مـــع بعــــض الأشخـــاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطني تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك.
كما أنهما يتاجران بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة (ميامي) بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنتزه أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع "ف.ع"، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 10 آلاف دولار و185 ألف جنيه داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول.
وبالانتقال وبإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم بدائرة قسم شرطة المنتزه، أسفر عن ضبط 16 مليونا و375 ألف جنيه، و44 ألفا و875 دولارا، و3 كروت صراف آلي خاص ببنوك عربية، وماكينتين عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالي مبلغ 725 ألف جنيه، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم، و5 هواتف محمولة.
وبمواجهة المذكورين، أقروا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
