التحقيق مع عضو منتدب بشركة صرافة ضبط بحوزته ٣٦ مليون جنيه
تباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق مع عضو منتدب لشركة صرافة، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبد السلام م. ع"، العضو المنتدب بإحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات.
وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10،065،000 جنيه مصرى، و682،400 دولار أمريكى، و5،560 جنيه إسترليني، و151،410 يورو، و473،760 درهم إماراتي، و3436،5 دينار كويتى، و841926 ريـال سعودى، و448639 ريـال قطرى، و4444 دينارا أردنيا، و17588 دينارا ليبيا، و8650 دولارا استراليا، و6255 دولارا كنديا، و14،500،000 دينار عراقى، بما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى في إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى.
بمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
