"الأموال العامة"و"أمن الدولة" تحصران المتهمين فى جرائم غسيل الأموال
كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، نيابتى أمن الدولة العليا والأموال العامة بحصر أسماء المتهمين فى جميع قضايا غسيل الأموال التى وقعت فى الداخل والخارج، المتهم فيها رموز النظام السابق تمهيدا للبت فيها وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
قال مصدر قضائى: إن النيابتين تعدان تقرير بقضايا غسيل الإموال التى تحقق فيها ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك والتى كانت تحريات اللجنة، كشفت عن وجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك في سويسرا، وجزيرة قبرص، ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتي، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
اشتمل التقرير على قضية أخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانة "وزير السياحة الأسبق" ورجل الأعمال ياسين منصور وأحمد المغربى وزير الإسكان الإسبق وسوزان مبارك، بشأن عدة اتهامات من بينها جرائم غسل أموال على الأراضى السويسرية وتكوين تشكيل عصابى، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى.
قال مصدر قضائى: إن النيابتين تعدان تقرير بقضايا غسيل الإموال التى تحقق فيها ومن بينها قضية متهم فيها علاء وجمال مبارك والتى كانت تحريات اللجنة، كشفت عن وجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة لجمال مبارك في سويسرا، وجزيرة قبرص، ومقاطعتين بريطانيتين تتمتعان بالحكم الذاتي، وجزر أخرى بالأمريكيتين، تقبل بضخ أموال تحصل عليها من جرائم فساد بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
اشتمل التقرير على قضية أخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة والمتهم فيها علاء مبارك وزهير جرانة "وزير السياحة الأسبق" ورجل الأعمال ياسين منصور وأحمد المغربى وزير الإسكان الإسبق وسوزان مبارك، بشأن عدة اتهامات من بينها جرائم غسل أموال على الأراضى السويسرية وتكوين تشكيل عصابى، وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى.
