سقوط تاجر مخدرات بالجيزة غسل 120 مليون جنيه تحت ستار شراء العقارات والسيارات
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر جنائي بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 120 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما حاول إخفاء مصدر ثروته غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
المتهم لجأ لتوظيف أموال نشاطه الإجرامي في شراء العقارات والمركبات لإبعاد الشبهات
وكشفت التحريات والفحوص التي أجرتها الأجهزة المعنية أن المتهم لجأ إلى توظيف الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء العقارات والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها أمام الجهات المعنية باعتبارها عائدات أنشطة مشروعة.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد مصادرها، والعمل على كشف محاولات إخفاء العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة من خلال الاستثمار في الأصول الثابتة والمنقولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات بشأن تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
