حبس عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
حاولوا إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية مشروعة.
وأوضحت المعلومات أن حجم العمليات المالية غير المشروعة التي تم رصدها في إطار نشاط الغسل النقدي بلغت قيمتها نحو 200 مليون جنيه تقريبًا، تم تحقيقها من عائدات الاتجار في المواد المخدرة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وضبط مرتكبيها.
النصب الإلكتروني، ما هو تعريفه وأشكاله؟
النصب الإلكتروني هو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والهواتف المحمولة للاحتيال على الأفراد أو المؤسسات من خلال خداعهم للحصول على أموال أو بيانات خاصة تحت ستار عروض وهمية أو استثمارات غير حقيقية ويشمل هذا النوع من الجرائم العديد من الأشكال، مثل:
الاحتيال عبر المواقع التجارية المزيفة: حيث يتم إنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لمواقع تجارية معروفة، وترويج عروض وهمية لاستدراج الأموال.
الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: مثل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي من خلالها جهات غير موثوقة أنها من مؤسسات مصرفية أو حكومية، وتطلب من المتلقي تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.
الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: حيث يُنشر إعلانات مغرية أو حملات لجمع التبرعات لأغراض إنسانية مزيفة.
