5 مشاهد ترصد شركات وسيارات تكشف محاولة غسل أموال الهجرة غير الشرعية
بدأت الأموال رحلتها من نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية، لكنها لم تبقَ على صورتها الأولى، إذ حاول عنصران جنائيان تغيير مسار عائدات نشاطهما الإجرامي وإبعادها عن مصدرها الحقيقي، من خلال إدخالها في أنشطة وممتلكات لتبدو مشروعة.
إلا أن حركة الأموال لم تمر بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية، التي تتبعت مصادرها ومساراتها، لتكشف التحريات عن محاولات لغسل نحو 20 مليون جنيه، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية على الأموال وإخفاء حقيقة مصدرها.
وترصد “فيتو” 5 مشاهد ترصد التفاصيل كاملة:
5 مشاهد ترصد شركات وسيارات تكشف محاولة غسل أموال الهجرة غير الشرعية
المشهد الأول: البداية من الهجرة غير الشرعية
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن نشاط عنصرين جنائيين ارتبط بمجال الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا للتحريات، حقق المتهمان مبالغ مالية من نشاطهما الإجرامي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند تحصيل تلك الأموال، بعدما بدأت مرحلة جديدة استهدفت إخفاء مصدرها الحقيقي وإبعادها عن دائرة الاشتباه.
المشهد الثاني: الأموال تدخل مسارًا جديدًا
مع تتبع نشاط المتهمين، بدأت خيوط جديدة تظهر أمام أجهزة الأمن، بعدما كشفت التحريات عن تحركات مرتبطة بالأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع.
وبحسب المعلومات، سعى المتهمان إلى قطع الصلة بين الأموال ومصدرها الإجرامي، من خلال إعادة توظيفها في مسارات أخرى، بحيث تبدو أمام المتعاملين وكأنها ناتجة عن مصادر دخل وأنشطة مشروعة.
وهنا انتقلت التحريات من البحث عن النشاط الإجرامي الأصلي إلى تتبع ما جرى للأموال بعد تحصيلها.
المشهد الثالث: شركات وسيارات لإخفاء المصدر
لم يترك المتهمان الأموال في صورتها الأصلية، وإنما اتجها إلى تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع.
وتعد تلك التحركات إحدى الوسائل التي كشفتها التحريات في محاولة إخفاء مصدر الأموال، عبر إدخالها في أنشطة وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة، بما يصعب معه الربط بينها وبين النشاط الإجرامي الذي تحققت منه.
المشهد الرابع: 20 مليون جنيه تحت الفحص
ومع استمرار تتبع حركة الأموال والثروات المرتبطة بالمتهمين، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه.
المبلغ الكبير وضع ثروات المتهمين وتحركاتهما المالية تحت دائرة الفحص، بعدما كشفت التحريات عن ارتباط تلك الأموال بعائدات نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وبذلك لم تعد القضية مرتبطة فقط بالنشاط غير المشروع، وإنما امتدت إلى محاولة إخفاء عائداته وتغيير شكلها ومسارها.
المشهد الخامس: سقوط ستار المشروعية
لم تتوقف الإجراءات الأمنية عند رصد النشاط الإجرامي، وإنما امتدت إلى تتبع الأموال الناتجة عنه، وكشف محاولات إخفاء مصدرها من خلال الشركات والسيارات التي جرى استخدامها في هذا المسار.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بعدما كشفت التحريات عن محاولات غسل نحو 20 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية.
