30 مليون جنيه تحت المراقبة، ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإعادة توظيفها في أنشطة وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.
وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات والمساهمة فيها، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، وملاحقة محاولات غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.
