ضبط صاحب محل مصوغات متهم بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبى بالبحيرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة؛ لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذًا من محل المصوغات الذهبية مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وتم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 6 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
