حجز متهم بغسل 30 مليون جنيه والنيابة تستمع لأقوال مُجري التحريات
أمرت نيابة الأموال العامة بحجز متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات، كما قررت الاستماع إلى أقوال مُجري التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيل نشاط المتهم ومصادر الأموال محل الفحص.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بالقاهرة، بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات والمساهمة فيها، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال محل التحقيقات بنحو 30 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإعادة توظيفها في أنشطة وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، وملاحقة محاولات غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
