شركات وعقارات فشلت في إخفاء 130 مليونا، سقوط 3 متهمين بغسل أموال عمليات النصب
حاول تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية، إخفاء مصدر الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، فاعتزموا تحويل حصيلة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، إلا أن تحريات أجهزة الأمن كشفت مخططهم وأوقفت محاولاتهم.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام 3 أشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.
المتهمون حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وبفحص حجم التعاملات المالية الخاصة بالمتهمين، تبين أن قيمة الأموال التي قاموا بغسلها بلغت نحو 130 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق لكشف كافة ملابسات الواقعة.
