ضبط شخص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة، في إطار استراتيجية تستهدف ضبط المتحصلات الإجرامية وتجفيف منابعها.

سقوط تاجر عمله غسل 70 مليون جنيه  حصيلة تجارة النقد الأجنبي

وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، عبر شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، واقتناء سيارات، إلى جانب تأسيس شركات بأسماء مختلفة.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

ضبط سائق ميكروباص ببني سويف لاتهامه بتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة

وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بتحصيل أجرة تزيد عن التعريفة المقررة بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر المقطع، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بأحد المواقف بمحافظة الجيزة لاستقلال السيارة المتجهة إلى بني سويف، فوجئ بطلب قائد الميكروباص أجرة أعلى من المقررة، مشيرًا إلى أنه قام بدفعها نظرًا للزحام ورغبته في الوصول إلى محل سكنه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق له معلومات جنائية، ويحمل رخصة قيادة منتهية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ناصر.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.