ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الجنائية المتورطة في تجارة المواد المخدرة.
ضبط 5 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة
وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط 5 عناصر جنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال؛ لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات، لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية لأعمال غسل الأموال 90 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع
وتأتي تلك الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، خاصة المرتبط بالاتجار في المواد المخدرة.
