القبض على تاجر عملة بالإسكندرية بتهمة غسل 30 مليون جنيه

ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عمله بالإسكندرية لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وأشارت التحقيقات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بحيث تظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بـ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.