متورط في غسل 85 مليون جنيه، أول قرار ضد عنصر جنائي متهم بتجارة الأسلحة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم له سجل جنائي لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات، أن المتهم أسس أنشطة تجارية وامتلك عقارات وسيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، محاولًا إظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال المغسولة بنحو 85 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومباشرة الملاحقات القضائية.
