أحد المتهمين استغل عمله الحكومي، تفاصيل كشف قضية غسل 17 مليون جنيه من المال العام

تمكن  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من كشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بالاستيلاء على المال العام خلال الفترة الأخيرة.

انقلاب سيارة تابعة للأمن المركزي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

تحرير 1095 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

تفاصيل الواقعة 

كشفت التحريات عن تورط 3 أشخاص في غسل مبالغ مالية قدرت بنحو 17 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات.

 وتبين أن أحد المتهمين استغل طبيعة عمله في الجهة الحكومية للسيطرة على تلك الأموال، بينما شارك الآخران في عمليات التمويه ومحاولة إضفاء الشرعية على المبالغ.

وسائل التمويه 

وحاول المتهمون إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء سيارات فارهة، واقتناء مشغولات ذهبية باهظة الثمن، بهدف إصباغ الأموال بالصبغة القانونية وإظهارها كعائدات لأنشطة مشروعة، في مخالفة صريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

الإجراءات القانونية 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والتحفظ على الممتلكات والأموال المتداولة ضمن القضية، والتي قدرت بنحو 17 مليون جنيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.