الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  صاحب شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.

غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

 وأوضحت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قام بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط بقيمة تُقدر بحوالي 100 مليون جنيه، من خلال عدة وسائل لإخفاء مصدرها الحقيقي.

القبض على تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين

رئيس بعثة الحج: وصول أول 1000 حاج من القرعة إلى مكة

وتضمنت محاولاته إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال من خلال  شراء العقارات والأراضي، شراء السيارات، وتأسيس شركات بأسماء كيانات ظاهرها قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.