ضبط مستريح عقارات غسل 7 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين بسوهاج
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) لقيامه بممارسة نشاط احتياليًا تخصص فى النصب على المواطنين من خلال استيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية – على خلاف الحقيقة - وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامى.
وأكدت التحريات محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ(7ملايين جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
