ضبط صاحب محل منظفات جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل منظفات جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية.
توظيف أموال في الإسكندرية
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية و5 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.
جمع ملايين الجنيهات
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها ثلاثة ملايين جنيهًا من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
التهرب الجمركي
وفى سياق اخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم الإسماعيلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال تجارة الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهربة خلسة من الخارج دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة بالمُخالفة لأحكام القانون.
تهريب مستحضرات تجميل
كما أكدت التحريات قيام المتهم باستئجار شقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وإستغلالها وكرًا لمزاوله نشاطه الإجرامي ويحتفظ بداخلها على كميات كبيرة من الملابس والأحذية ومُستحضرات التجميل المُهـــربة من الخارج بقصد بيعها لعملائه من التجار دون الاحتفاظ بالمُستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية والضرائب المُستحقه عليها بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والشقة المشار إليها، وقد أمكن ضبطه وبتفتيش الشقة تم العثور على (كميات من الملابس الجاهزة والأحذية وزجاجات العطور ) والتى قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ( 750 ألف جنيه مصري) وقُدرت قيمة الرسوم الجُمركية المُستحقة لها بمبلغ (180 ألف جنيه مصري).
بمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
