حبس صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى وموظف لترويج العملات الافتراضية
قررت النيابة العامة، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالاتجار بالعملات الافتراضية.
كما أمرت النيابة بحبس صاحب محل للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة؛ بممارسة نشاط إجرامى فى بيع وشراء العملات الافتراضية (البيت كوين) والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات ومقرها بإحدى الدول الأجنبية عبر شبكة الإنترنت، حيث يعمل فى بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة وراغبى شراء تلك العملات عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق محفظة إلكترونية أنشاها لهذا الغرض، فضلًا عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإفتراضية خاصة "البت كوين"، بغرض استثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 500 ألف جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام صاحب محل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ ؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذًا من مدينة كفرالشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
