الإثنين 26 أكتوبر 2020...9 ربيع الأول 1442 الجريدة الورقية

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات في 3 محافظات

حوادث Screenshot_29
أرشيفية

محمد صابر

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص- مقيمين بنطاق جنوب سيناء والقليوبية والقاهرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.اضافة اعلان


واكدت التحريات ارتكاب غسل الاموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية"وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 35 مليون جنيه وتقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

استطلاع رأى

هل تؤيد قرار الكاف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي بسبب اصابات كورونا؟