تحت ستار شراء سيارات وتأسيس شركات، سقوط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين من الهجرة غير الشرعية

في محاولة لإخفاء مصدر أموال يُشتبه في تحصيلها من نشاط إجرامي، اتجه شخصان إلى تأسيس شركات وشراء سيارات، في مسعى لإضفاء صبغة مشروعة على تلك الأموال، قبل أن تكشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وتقدر قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه.

10 ملايين جنيه وراء الستار.. سقوط شخصين بتهمة غسل أموال الهجرة غير الشرعية وشراء سيارات وتأسيس شركات

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، للاشتباه في تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي يُشتبه في غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.