من الهجرة غير الشرعية إلى شراء السيارات وتأسيس الشركات، كيف حاول متهم غسل 10 ملايين جنيه؟
كشفت تحريات رجال المباحث تفاصيل قيام شخص بغسل 10 ملايين جنيه من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية من أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
أموال من نشاط غير مشروع
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فحص نشاط أحد الأشخاص المتهمين بتحصيل أموال من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تأسيس شركات وشراء مركبات
وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه، من خلال توظيفها في تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإبعاد الشبهات عن مصدرها.
10 ملايين جنيه تحت الفحص
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، في إطار جهود تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لاستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.
