بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه، ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال إحدى العناصر الجنائية، لاتهامها بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تتبع ثروات العناصر الإجرامية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد تحركات أموالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام إحدى السيدات بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية
وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي أفعال غسل الأموال التي قامت بها المتهمة بنحو 15 مليون جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
