ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات
كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 4 عناصر جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، بإجمالي يقدر بنحو 160 مليون جنيه.
وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أنه تم رصد المتهمين بعد تحريات دقيقة، كشفت تورطهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها.
إنشاء كيانات وأنشطة تجارية صورية
وبحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى إنشاء كيانات وأنشطة تجارية صورية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأكدت التحريات أن تلك التحركات جاءت في إطار محاولات لإضفاء الشرعية على متحصلات غير قانونية ضخمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الأربعة، وجارٍ حصر ممتلكاتهم تمهيدًا للتحفظ عليها، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
