ضبط متهم بغسل 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها.

 المتهم تورط في ممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار بالنقد الأجنبي

وأكدت التحريات أن المتهم تورط في ممارسة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، محققًا أرباحًا مالية ضخمة، ثم سعى إلى غسل تلك الأموال لإبعاد الشبهات القانونية عنها.

استخدم عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في محاولة لتضليل جهات الرقابة والتتبع المالي.

80 مليون جنيه، قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي بالسوق الموازية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.