جرائم العملات المشفرة في 2022.. وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار.. وعقوبات أمريكية تشمل الشركات المستهدفة
العملات المشفرة، أظهرت بيانات من شركة تحليل بلوكتشين Chainalysisاليوم الخميس أن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة بلغ مستوى قياسيًا بلغ 20.1 مليار دولار العام الماضي مع ارتفاع المعاملات التي تشمل الشركات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية.
سوق العملات المشفرة في عام 2022
تعثر سوق العملات المشفرة في عام 2022، حيث تضاءلت الرغبة في المخاطرة وانهيار العديد من شركات التشفير وتعرض المستثمرون لخسائر كبيرة وصعد المنظمون دعواتهم لمزيد من حماية المستهلك، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
قال التقرير إنه حتى مع انخفاض حجم المعاملات المشفرة بشكل عام، ارتفعت قيمة المعاملات المشفرة المتعلقة بالنشاط غير المشروع للعام الثاني على التوالي.
وأضاف أن المعاملات المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات زادت بأكثر من 100 ألف ضعف في عام 2022 وشكلت 44٪ من النشاط غير المشروع في العام الماضي.
الأموال التي تلقتها بورصة Garantexالروسية
وتابع إن الأموال التي تلقتها بورصة Garantexالروسية، والتي فرضت عقوبات عليها وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل، تمثل "الكثير من الحجم غير المشروع في 2022"، مضيفًا أن معظم هذا النشاط هو "المستخدمون الروس المحتملون الذين يستخدمون بورصة روسية" وأن المحافظ تحمل علامة "غير مشروعة" إذا كانت جزءًا من كيان خاضع للعقوبات.
خدمات خلط العملات المشفرة
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي على خدمات خلط العملات المشفرة Blender و Tornado Cash، والتي قالت إن قراصنة يستخدمونها، بما في ذلك من كوريا الشمالية، لغسل عائدات بمليارات الدولارات من جرائمهم الإلكترونية.
حجم الأموال المشفرة المسروقة
ارتفع حجم الأموال المشفرة المسروقة بنسبة 7٪ العام الماضي، لكن معاملات التشفير غير المشروعة الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، شهدت انخفاضًا كبيرًا.
وأشار التقرير الى أنه "قد يكون تراجع السوق أحد أسباب ذلك.. لقد وجدنا في الماضي أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة، على سبيل المثال، تحصل على إيرادات أقل أثناء الأسواق الهابطة."
المحاسبة الاحتيالية عبر شركات التشفير
وأكد التقرير أن تقديره البالغ 20.1 مليار دولار يشمل فقط النشاط المسجل على blockchain، ويستبعد الجرائم خارج السلسلة مثل المحاسبة الاحتيالية من قبل شركات التشفير.
يستثني هذا الرقم أيضًا عندما تكون العملات المشفرة عائدات جرائم غير متعلقة بالعملات المشفرة، مثل استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع في تهريب المخدرات، بحسب تشيناليسيس.
وقال التقرير: "علينا أن نؤكد أن هذا تقدير أقل حدًا - فمن المؤكد أن مقياسنا لحجم المعاملات غير المشروعة سيزداد بمرور الوقت"، مشيرًا إلى أن الرقم لعام 2021 قد تم تعديله إلى 18 مليار دولار من 14 مليار دولار مع اكتشاف المزيد من عمليات الاحتيال.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
