رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غسيل الأموال حصيلة بيع مخدر الهيروين

القبض على رجل أعمال وزوجته بتهمة غسيل 50 مليون جنيه في الجيزة

 غسيل اموال، فيتو
غسيل اموال، فيتو

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على رجل أعمال وزوجته بتهمة غسيل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار في مخدر الهيروين بالجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة.

طرق غسل الأموال من تجارة الهيروين

وأكدت التحريات، محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات  - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها،و قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
 

جرائم غسل الأموال في مصر

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

Advertisements
الجريدة الرسمية