ضبط مسجل خطر غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى عمليات إحتيالية للنصب على المواطنين والبنوك ومعارض السيارات.
واكدن التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ياتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
