ضبط مدير بنك سهل تهرب صاحب شركة من سداد قيمة شحنة مستوردة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، القبض على مدير إحدى البنوك الاستثمارية لقيامه بالتواطؤ مع أحد أصحاب الشركات التجارية وتسهيل حصوله على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمة شحنة استيرادية من إحدى الشركات بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الاستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الاستثمارية.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة إدارات مكافحة الجرائم المصرفية والاختلاس والإضرار بالمال العام، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كريم.م.أ - مدير أحد فروع البنك، ياسين.ح.أ، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" – صاحب شركة لتصنيع الملابس، ومقيمان بالقاهرة.

واستغل الأول عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع الثانى وقام باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعملية استيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن (بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ)، وتسليمها للثانى الذي قدم له المستنـدات المزورة المماثـلـة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الاستيرادية بالبنك.

وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التي تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، والإفراج عن الشحنة مما أدى إلى عدم سداد قيمة تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها (مائة وسبعة وعشرون ألف دولار أمريكي) ومطالبتها للبنك بقيمة الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية مما تسبب في أضرار مادية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بأنه تحصل من الثانى على (مبلغ مالى 40 ألف جنيهًا، جهازين تكييف).

بتطوير مناقشته أقر بارتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الاستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى، منها واقعة اختلاسه أصول المستندات لعدد خمس شحنات إستيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها "مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي" مقابل حصوله على شيك مصرفى لصالحه بمبلغ 30 ألف دولار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.