القبض على عامل شارك في الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من جاد. ى. ع- عامل (يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية) عبدالكريم. ع. ع - مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثاني بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت (مليون جنيه مصري) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
