«الأموال العامة» تضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من "حمادة أ.م" 63 سنة مقيم بمحافظة الغربية، و"أحمد ع. أ" 50 سنة مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقى العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وبتكثيف الجهود تبين أنهما يمارسان نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، من خلال قيام المتهم الأول بالاتفاق مع التجار راغبي الحصول على بضائع مستوردة من الخارج، على تدبير العملات الأجنبية اللازمة لهم، من خلال قيامه بحمل الحد الأقصى المسموح به من الدولار الأمريكي حال سفره، ثم توفير باقى المبالغ المطلوبة لشراء البضائع عن طريق قيامه بالسحب اليومي، مستخدمًا عددًا من بطاقات الائتمان الخاصة بهما وأقاربهما ومعارفهما، على أن يقوم التجار بإيداع ما يعادل قيمتها بالحساب الشخصى للمتهم الأول بأحد البنوك بمدينة المنصورة بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء؛ مقابل عمولة قدرها 2%.

وباستدعاء المتحرى عنهما ومواجهتهما، اقرأ بنشاطها الإجرامى، وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى، بلغت مليوني جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.