من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، رحلة أموال بـ200 مليون جنيه تكشف عملية غسل أموال في القاهرة

لم تتوقف تحركات أحد العناصر الجنائية عند الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، فمع تراكم الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، بدأت رحلة جديدة هدفها إخفاء مصدر تلك الأموال وإدخالها في معاملات تبدو مشروعة.

رحلة أموال بـ200 مليون جنيه تكشف عملية غسل أموال في القاهرة

هذه الرحلة وضعت المتهم تحت رصد الأجهزة الأمنية، التي واصلت تتبع ثروات العناصر المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، حتى كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن نشاط عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

التحريات كشفت أن الأموال التي جمعها المتهم ارتبطت بنشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، لكنه لم يكتفِ بإخفاء الأموال، وإنما بدأ في البحث عن طرق تمنحها مظهرًا قانونيًا، وتبعدها عن مصدرها الحقيقي.

وبحسب التحريات، اتجه المتهم إلى إعادة توظيف تلك الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها حصيلة أنشطة اقتصادية مشروعة.

ومع تتبع حركة الأموال ورصد ممتلكات المتهم، تكشفت أمام الأجهزة الأمنية الصورة الكاملة؛ أموال متحصلة من نشاط إجرامي يجري تدويرها داخل معاملات وكيانات مختلفة بهدف إخفاء حقيقتها ومصدرها.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي سعى إلى إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، ورصد محاولات تحويل عائدات الأنشطة غير المشروعة إلى أموال وممتلكات تبدو في ظاهرها ناتجة عن مصادر مشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.