غسل 65 مليون جنيه من أموال المخدرات.. سقوط تاجر حشيش بأسوان حاول إخفاء ثروته

تحولت ثروة تقدر بنحو 65 مليون جنيه إلى محور تحريات الأجهزة الأمنية بأسوان، بعدما كشفت المتابعة عن قيام عنصر جنائي بمحاولة إخفاء مصادر أمواله المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإضفاء صفة المشروعية عليها.

غسل 65 مليون جنيه من أموال المخدرات.. حاول عنصر جنائي بأسوان إخفاء ثروته

كواليس الواقعة بدأت مع جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد تحركات أموالهم وممتلكاتهم التي لا تتناسب مع مصادر دخل مشروعة.

وكشفت التحريات عن قيام عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسوان، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، مستغلًا عددًا من الوسائل لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإدخال الأموال غير المشروعة في دائرة التعاملات المشروعة، وإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.

وبتكثيف أعمال الفحص وتتبع مسارات الأموال، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع ثروات المتاجرين في المواد المخدرة.