حبس عنصر إجرامي غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصر جنائي بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
ونجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في ضبط المتهم لقيامه بارتكاب عمليات غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن العنصر الجنائى حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها عبر توظيفها فى عدة أنشطة ظاهرية، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضى والعقارات، واقتناء سيارات وذلك بقصد إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التى نفذها المتهم بما يقارب 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها الحاسمة فى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتحقيق أعلى درجات الردع فى مجال مكافحة غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات.