فيتو | الجريمة المنظمة صفحة 9

الجريمة المنظمة صفحة 9

القبض على صاحب محل مصوغات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 01:39 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب محل مصوغات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات

ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لاستغلال منصبه وغسل 2 مليون جنيه

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 01:31 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول حكومي غسل 2 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالقليوبية. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الإدارات المحلية بالقليوبية لإستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية

ضبط متهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات الرسمية في الغربية

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:56 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير كشوف الحسابات البنكية وسجلات تجارية وترويجها للمواطنين نظير مبلغ مالى ليمكنهم

ضبط سمسار استولى على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من خارج البلاد

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:30 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، سمسارا استولى على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من خارج البلاد. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من شخصين- مقيمين بمحافظتى القاهرة، الجيزة؛ بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما

ضبط صاحب محل حلويات متهم بغسل 6 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في كفر الشيخ

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:17 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة

ضبط صاحب مصنع دخان ربح 5 ملايين من غش المعسل بالقاهرة

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 12:10 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مصنع ربح 5 ملايين جنيه من الغش التجارى. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال

الحصيلة 100 مليون.. الأموال العامة تلاحق غسل الأموال حصيلة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع.. تورط موظفين بجمع ثروات.. وخبير قانونى يكشف العقوبة

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 05:57 م

تحقيقات موسعة تجريها أجهزة الأمن، على مدار الفترة الماضية حول بعض موظفين عن تضخم الثروات وجمع مبالغ مالية طائلة خلال فترة قصيرة فى عدة محافظات وتشير المعلومات الامنية عن رصد 100 مليون جنيه حصيلة محاولات لغسل الأموال. وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق (شراء قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء

القبض على صاحب شركة استولى علي أموال المواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 12:20 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استولى علي أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بسوهاج. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من بعض المواطنين، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج؛ بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية

ضبط مسئول حكومي غسل 12 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالغربية

الإثنين 24/أكتوبر/2022 - 12:19 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

القبض على منتحل صفة مسئول حكومي للنصب على أصحاب الشركات بزعم إنهاء مصالحهم

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 12:24 م

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، منتحل صفة مسئول حكومي بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من صاحب شركة- مقيم بمحافظة القاهرة، بتلقيه إتصالًا

ضبط تاجر استولى علي أموال المواطنين بزعم توظيفها لتجارة المواد الغذائية بسوهاج

السبت 22/أكتوبر/2022 - 01:14 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على تاجر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم بسوهاج. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 5 مواطنين ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية من المواطنين

جمع 2.5 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف في سوهاج

السبت 22/أكتوبر/2022 - 12:48 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على مستريح الهواتف بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 10 مواطنين، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية

ضبط مسئول حكومي غسل 5 ملايين جنيه حصيلة استغلال منصبه بالبحيرة

السبت 22/أكتوبر/2022 - 12:17 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول حكومي غسل 5 ملايين جنيه حصيلة استغلال منصبه بالبحيرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) لإستغلاله طبيعة

سقوط مستريح الفاكهة في الإسماعيلية

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 01:00 م

قبضت أجهزة الأمن، على مستريح الفاكهة بالإسماعيلية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (شخصان - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)؛ بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه

ضبط 6 مطابع لتقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية بدون تفويض

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 02:35 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود بعض المطابع "غير المرخصة" بنطاق العديد من المحافظات يقوم أصحابها باتخاذها مقرًا لنشاطهم الإجرامى فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة والعلامات التجارية للشركات