ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بالتزوير.. 6 شركات وهمية للحصول على قروض بنكية.. 180 عاملًا يحصلون على تسهيلات ائتمانية.. ضبط سجلات تجارية مزورة وبطاقات ائتمان بمقر الشركات
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي يضم سيدتين وثلاثة رجال تخصصوا في الاستيلاء على أموال البنوك بمستندات مزورة.
تعدد البلاغات
تلقى اللواء محسن اليماني مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك العامة بالبلاد تفيد اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بموجب مستندات مزورة وأسماء وبيانات ومهن منتحلة.
تحريات التزييف
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير حيث أسفرت التحريات عن قيام عدد من الأشخاص بالتقدم لبعض البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية وبطاقات ائتمانية "بضمان الوظيفة تحت زعم أنهم موظفون بشركات عدة" تبين أنها وهمية وقدموا خطابات منسوبة لتلك الشركات تفيد خلافًا للحقيقة بأنهم موظفون بها ويحصلون على رواتب كبيرة وتبين أن بعضهم حصل بالفعل على تلك التسهيلات الائتمانية بمبالغ بلغت نحو مليون جنيه.
تشكيل عصابي
وأن وراء هذا النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم كلا من جمال ع. ا. ع.س حاصل على ليسانس حقوق مقيم العمرانية– بولاق الدكرور – الجيزة، ومحمد. ب. ا. ش حاصل على بكالوريوس علوم مقيم مصر الجديدة القاهرة.
ومختار.م. م. وعاطل - مقيم ميدان المساحة الدقي الجيزة ومكارم.م. ع.م.ا ربة منزل مقيم العمرانية بولاق الدكرور – الجيزة " زوجة الأول ومنى.م. ا.و حاصلة على بكالوريوس إدارة وسكرتارية – مقيمة ميدان المساحة – الدقى – الجيزة " زوجة الثالث.
ضمان الوظيفة
حيث استغل الأول منح بعض البنوك تيسيرات وقروض "بضمان المهنة "وقام بإنشاء شركات وهمية بأسماء اليكو للخدمات البترولية– سما تريد للتجارة – الفرعونية للاستيراد والتصدير - المتحدة للاستيراد والتصدير – المصرية الإيطالية للخدمات البترولية – المصرية الإيطالية سبورتنج وقام الثانى باستقطاب العديد من المواطنين منهم الثالث والرابعة والخامسة اتفق هو والأول معهم على تسهيل حصولهم على قروض شخصية بزعم أنهم موظفون لدى الأول بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للعديد من البنوك وتمكنوا من الحصول على تسهيلات ائتمانية واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ ما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة.
شركات وهمية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للأول بالعمرانية وعثر على 6 سجلات تجارية بأسماء شركات وهمية مزورة وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد.
العديد من صور السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة بأسماء الشركات الوهمية المشار إليها، خطاب منسوب لدار أخبار اليوم مزور يحوى أسماء أشخاص ويفيد – على خلاف الحقيقة - أنهم يعملون بها.
إضافة إلى 5 بطاقات ائتمان بأسماء المتهمين منسوبة لبعض البنوك صادرة بموجب مستندات مزورة و20 بطاقة رقم قومي من بينهم بطاقتان تخصان المتهم الأول والمتهمة الرابعة يفيدان خلافًا للحقيقة أنهما يعملان بإحدى الشركات الوهمية وباقي البطاقات لأشخاص تم التقدم بأسمائهم ومستندات مزورة للبنوك والحصول لهم على تسهيلات ائتمانية وبيانات بمفردات مرتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم الشركة "الوهمية" وشهادة مزورة بالكامل منسوبة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفيد أن المتهم الثانى يعمل بالشركة ومؤمن عليه.
180 عاملا
كما عثر على كشوف تحوى بيانات 180 شخصا تفيد أنهم يعملون بتلك الشركات ومؤمن عليهم وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و10 هواتف محمولة ومبلغ 2840 من متحصلات النشاط، جهاز حاسب آلي وطابعة ملونة بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوي على بصمة خاتم شعار الدولة المنسوب لمصلحة السجل التجاري وخطابات صادرة عن الشركات الوهمية المشار إليها مدون بها بيانات العديد من الأشخاص وموجه لطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية العديد من نماذج المحررات المنسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معد للتزوير ومدون بها بيانات أشخاص (الاسم – الوظيفة – محل الإقامة – الراتب".
بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الوارد بالتحريات وارتكابهم للوقائع محل البلاغات وغيرها من الوقائع الأخرى لدى العديد من البنوك وأضاف الأول بأنه هو من قام بتزوير المحررات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر والطابعة المضبوطين، تولت النيابة العامة التحقيقات.
