غسل أموالا بـ65 مليون جنيه.. النيابة تأمر بحبس عنصر جنائي في أسوان وتتحفظ على هاتفه

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس عنصر جنائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بإجمالي مبالغ قدرت بنحو 65 مليون جنيه.

كما أمرت النيابة بتحريز هاتف المتهم، تمهيدًا لفحصه فنيًا، والوقوف على ما يحويه من بيانات ومعلومات قد تكشف تفاصيل نشاطه الإجرامي ومسارات الأموال محل التحقيق. 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت عن قيام المتهم، المقيم بمحافظة أسوان، بمحاولة إخفاء مصدر أمواله المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال توظيفها في أنشطة وممتلكات مختلفة. 

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إدخال الأموال غير المشروعة في دائرة التعاملات المشروعة وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وبتكثيف أعمال الفحص وتتبع مسارات الأموال والممتلكات، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا.

وتواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص المضبوطات والبيانات المستخرجة من هاتف المتهم، وتحديد باقي أوجه نشاطه والأموال المتحصلة منه.