ضبط شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين لاتهامهما بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال اتباع أساليب مختلفة للتمويه وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات، بهدف استخدام تلك الوسائل في إخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة وإدخالها ضمن الدورة المالية بشكل يصعب معه اكتشاف مصدرها الحقيقي.

وقدرت القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.