النيابة تطلب كشف حسابي بنكي لـ3 متهمين حاولوا غسل نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات

طلبت نيابة  الأموال العامة، من البنك المركزي كشف حساب بنكي بكل أرصدة لـ3 عناصر جنائية خطرة لاتهامهم بغسل 500 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تفريغ هواتف المتهمين واستعجال تحريات المباحث الجنائية

واستعجلت النيابة تفريغ هواتف المتهمين، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث الجنائية.

أكدت تحريات المباحث الأولية قيام 3 عناصر جنائية بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي

وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

من أساليب الغسل، تأسيس أنشطة تجارية وشركات

وتمت عمليات غسل الأموال من خلال عدة مسارات تضمنت: تأسيس أنشطة تجارية وشركات وهمية.. شراء عقارات وأراضٍ في مناطق متفرقة.. شراء مركبات فارهة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 500 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال فحص ممتلكاتهم واتخاذ إجراءات التحفظ عليها.

تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وضبط القائمين على أعمال غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد القومي.