الأمن يلاحق "مستريح المستلزمات الطبية"، غسل 100 مليون جنيه في شركات وسيارات فاخرة

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي لأحد الأشخاص تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية، قبل أن يتورط في عمليات غسل أموال قدرت قيمتها بنحو 100 مليون جنيه.

وبحسب التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكن المتهم من جمع مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين بعد إيهامهم بتوظيف أموالهم وتحقيق أرباح دورية من خلال استثمارات مزعومة في قطاع المستلزمات الطبية.

وأوضحت التحريات أن المتهم توقف لاحقًا عن سداد الأرباح المتفق عليها للمودعين، كما امتنع عن رد أصول الأموال التي تحصل عليها، ما دفع عددًا من الضحايا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء سيارات فارهة، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. 

وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي جرى غسلها في الواقعة بنحو 100 مليون جنيه، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص والتتبع المالي لحصر ممتلكات المتهم وأصوله المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، فيما أُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.