ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار خطة الدولة لملاحقة المتورطين في الجرائم المالية وتجفيف منابعها.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهم تورط في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، قبل أن يسعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال عدة أساليب، من بينها تأسيس شركات، وشراء سيارات؛وذلك بهدف تمويه المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.