بيتاجروا في المخدرات، نص اعترافات 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه
استمعت نيابة الاموال العامة، لأقوال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وفي البداية أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة من قبل النيابة، وبتضييق الخناق اعترف أحدهم بتجارتهم للمخدرات منذ ما يقرب من عامين وقيامهم بإنشاء مشاريع مثل مكاتب رحلات وكافيهات وشراء سيارات وعقارات مختلفة في محاولة لاخفاء مصدر تلك الأموال.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وشراء سيارات ودراجات نارية؛ وذلك بقصد إظهار تلك المتحصلات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في إطار محاولات تمويه مصدرها الحقيقي.
القيمة المالية
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، وضبط الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.