ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بمحاولة غسل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.

وجاءت العملية في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، حيث تم رصد نشاط المتهمين وتتبع مصادر ثرواتهما المشبوهة، والتي تبين تضخمها بشكل لا يتناسب مع طبيعة أعمالهما الظاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

وتضمنت أساليب الغسل ضخ الأموال في: شراء العقارات والأراضي، وتأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع، وتكوين أسطول من السيارات والدراجات النارية، وذلك في محاولة لإضفاء صفة "الشرعية" على العائدات غير القانونية وتمويه الجهات الرقابية.

وقدّرت الأجهزة المعنية القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي باشرها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه مصري.

وعقب استكمال التحريات وجمع الأدلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الضبطية في سياق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات، عبر تتبع حركة الأموال المشبوهة وضبطها قبل إعادة تدويرها داخل الاقتصاد المشروع.