فيتو | الأموال العامة صفحة 36

الأموال العامة صفحة 36

حبس عاطلين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في دمياط

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 06:24 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس عاطلين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة في دمياط وذلك 4 أيام ذمة استكمال التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات

القبض على مدير شركة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 02:46 م

ألقت مباحث الاموال العامة القبض على مدير شركة بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة. القبض على صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليونا حصيلة تجارة العملة حبس رئيس مجموعة صيدليات بالجيزة لامتناعه عن سداد

حجز صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليونا حصيلة تجارة العملة

السبت 09/سبتمبر/2023 - 07:36 م

حجزت مباحث الأموال العامة صاحب شركة ملابس وسيدتين ، لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة وصول التحريات صباح باكر. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات

ضبط مستريح الملابس جمع 4.5 مليون جنيه من المواطنين فى الغربية

السبت 09/سبتمبر/2023 - 12:35 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب محل ملابس بالغربية لقيامه بالاستيلاء على قرابة 4.5 مليون جنيه من أحد المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح ضبط مستريح الملابس جمع 4.5 مليون جنيه من المواطنين فى الغربية. مصرع مزارع في مشاجرة بالإسماعيلية

حبس رئيس مجموعة صيدليات بالجيزة لامتناعه عن سداد مديونية للدولة وتورطه في غسل أموال

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 08:06 م

أمرت نيابة الجيزة بحبس رئيس مجلس إدارة شركة لادارة الصيدليات لقيامه بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في عدم سداد مديونية مستحقة للدولة بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

حبس صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه من جرائم النصب على المواطنين بالجيزة

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 03:40 م

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى الجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

ضبط عامل للنصب على عملاء البنوك في المنيا بحجة الفوز بجوائز مالية

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 02:15 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم. وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامي

أول قرار ضد مسجل خطر غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بشبين القناطر

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 11:44 ص

تحفظت نيابة الاموال العامة ، علي هواتف ومحادثات ولاب توب حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. طرق غسل الأموال وكشفت التحقيقات، محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة

تجديد حبس موظف مفصول تزعم عصابة لسرقة 850 ألف جنيه من شركة

الخميس 31/أغسطس/2023 - 05:18 م

جددت نيابة الأموال العامة، حبس موظف مفصول تزعم عصابة لسرقة الأموال لعدم صرف مستحقاته بواقعة سرقة قرابة 850 ألف جنيه بالإكراه من عاملين بشركة شحن بمدينة نصر وذلك ١٥ يوما علي ذمة استكمال التحقيقات. وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مالك شركة شحن بدائرة القسم بتلقيه اتصالًا

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه

الخميس 31/أغسطس/2023 - 11:28 ص

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط صاحب شركة استولى على أرصدة المواطنين فى البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 12:26 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الامن العام ، من ضبط صاحب شركة وهمية بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على ‏المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة فى الدقى. ضبط صاحب شركة استولى على ارصدة المواطنين فى البنوك بزعم تقديم خدمات سياحية

حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين فى الغربية

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 10:08 م

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطياً فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم فى الغربية .

نص تحريات المباحث فى اتهام صاحب أكاديمية تعليمية وهمية بتوفير فرص للدراسة بالجامعات العربية والأجنبية

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 10:26 ص

تسلمت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الخاصة بواقعة صاحب أكاديمية وهمية بزعم توفير فرص الدراسة بالجامعة العربية والأجنبية مقابل مبالغ مالية تتجاوز لـ 100 ألف جنيه لكل طالب وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وأكدت التحريات صحة الواقعة مثبتة بالتسجيلات الصوتية التي صادرتها النيابة بهواتف المتهم، كما أشارت

استعجال التحريات بشأن عصابة تزييف العملات الوطنية في القاهرة

الأحد 27/أغسطس/2023 - 03:49 م

أمرت نيابة الاموال العامة، باستعجال التحريات التكميلية بواقعة 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيًا تخصصوا فى تقليد العملات الوطنية وترويجها في القاهرة والغربية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بالقاهرة) لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات

الاستماع لأقوال الضحايا في واقعة منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 03:20 م

استمعت نيابة الأموال العامة، لأقوال ضحايا منتحل صفة مستشار بإحدى الجهات الحكومية في المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك لكشف ملابسات الواقعة. كما أمرت النيابة بتفريغ سجل المكالمات كاملا وإرساله لخبير صوت لمطابقته. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص-