السبت 28 نوفمبر 2020...13 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

#غسل أموال

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٤٥٦٤٨

ضبط شقيقين وزوجة أحدهما بتهمة غسل 6 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بكفر الشيخ

الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:02 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص "شقيقين "لهما معلومات جنائية" ، وزوجة أحدهما"

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥١٧٥٥

رصد غسل أموال بـ 12مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى أسبوط

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:21 م

رصد غسل اموال ب 12مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى اسبوط

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥٢١٢٦

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:00 م

قاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغ الصبغة الشرعية عليها..

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥٠٠٤٥

ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

الجمعة 6 نوفمبر 2020 12:41 م

ضبط عنصرين اجراميبن بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

zQLPK5CfgY0

ضبط قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي واتجار بالنقد الأجنبى بـ 169 مليون جنيه| فيديو

الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:47 م

الاموال العامة تضبط قضايا غسل اموال وتهرب ضريبي وانجار بالنقد الأجنبى ب 169 مليون جنيه

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥١٧٥٥

رصد عنصر إجرامى غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:01 م

رصد عنصر إجرامى غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٤٤٩٤٨

القبض على 6 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:29 م

القبض على 6 تجارة مخدرات بتهمة غسل 25 مليون جنيه فى انشطة عقارات وسيارات

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥٢١٢٦

حبس تاجري مخدرات 4 أيام بتهمة غسيل ملايين الجنيهات في سوهاج

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:47 ص

حبس تاجري مخدرات 4 أيام بتهمة غسيل ملايين الجنيهات في سوهاج

MI_٠٢٠٧٢٠٢٠_١٦٤٣٤٦

الداخلية ترصد قضايا فساد وظيفي واتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات 111 مليون جنيه | فيديو

الإثنين 12 أكتوبر 2020 04:47 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها بالتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والخروج عن القانون والاتجار بالنقد الأجنبى واستغلال النفوذ وغسل الأموال والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات .

MI_٠٢٠٧٢٠٢٠_١٦٤٣٤٦

الأموال العامة تضبط 8 قضايا نصب وكسب غير مشروع بتعاملات 28 مليون و554 ألف جنيه

الأحد 11 أكتوبر 2020 12:38 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.