الثلاثاء 19 يناير 2021...6 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

#غسل أموال

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٤٥٦٤٨

رصد تشكيل عصابي غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 18 يناير 2021 11:30 ص

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم

MI_٢١١٢٢٠٢٠_١٩٥٨١٠

ضبط 10 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 26 ديسمبر 2020 11:43 ص

ضبط 10 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

E4VitZev0UI

ضبط 6 عصابات لارتكاب غسل الأموال والنصب والاتجار بالنقد الأجنبي | فيديو

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:59 م

ضبط 6 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم غسل الاموال والنصب والاتجار بالنقد الاجنبي

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٤٥٦٤٨

ضبط شقيقين وزوجة أحدهما بتهمة غسل 6 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بكفر الشيخ

الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:02 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص "شقيقين "لهما معلومات جنائية" ، وزوجة أحدهما"

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥١٧٥٥

رصد غسل أموال بـ 12مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى أسبوط

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:21 م

رصد غسل اموال ب 12مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى اسبوط

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥٢١٢٦

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:00 م

قاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغ الصبغة الشرعية عليها..

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥٠٠٤٥

ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

الجمعة 6 نوفمبر 2020 12:41 م

ضبط عنصرين اجراميبن بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

zQLPK5CfgY0

ضبط قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي واتجار بالنقد الأجنبى بـ 169 مليون جنيه| فيديو

الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:47 م

الاموال العامة تضبط قضايا غسل اموال وتهرب ضريبي وانجار بالنقد الأجنبى ب 169 مليون جنيه

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥١٧٥٥

رصد عنصر إجرامى غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:01 م

رصد عنصر إجرامى غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٤٤٩٤٨

القبض على 6 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:29 م

القبض على 6 تجارة مخدرات بتهمة غسل 25 مليون جنيه فى انشطة عقارات وسيارات