الإثنين 30 نوفمبر 2020...15 ربيع الثاني 1442 الجريدة الورقية

ربة منزل تشترك مع زوجها في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 9 ملايين

حوادث MI_٠٢٠٧٢٠٢٠_١٦٤٣٤٦
مباحث الأموال العامة

محمد صابر

ضبطت مباحث الأموال العامة، ربة منزل لقيامها بالإشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي بتعاملات 9 ملايين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اضافة اعلان


وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 4 أشخاص بينهم ربة منزل - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - لإثنين منهم معلومات جنائية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية.

 

وأكدت التحريات بأن المتهم الذى يعمل بالخارج الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لإثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري لتتولى الأخيرة استلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بارتكابها للواقعة بناءً على تكليف من زوجها (الذي يعمل خارج البلاد) وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو 9 ملايين جنيه مصري تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.


استطلاع رأى

هل تتوقع الإقبال على تركيب الملصق الإلكتروني بعد مد المهلة لأخر ديسمبر؟