السبت 11 يوليه 2020...20 ذو القعدة 1441 الجريدة الورقية

تجديد حبس مسجل خطر غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حوادث images (17)
تجديد حبس مسجل خطر

فاطمة طارق

 

جدد قاضي المعارضات حبس أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة

 


وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالى (الأراضى الزراعية – العقارات) وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 


جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

استطلاع رأى

هل تتوقع التزام المحال والمقاهي بنسبة الـ25 % التى حددتها الحكومة؟