9 حالات تكشف غسيل الأموال بخداع شركات تأمينات الحياة

يلجأ بعض المتحايلين على القانون لغسل أموالهم من خلال شركات تأمينات الحياة ويستخدمون فى ذلك وسائل مختلفه كالآتى : 

-        دفع "زيادة" كبيرة في بوليصة تأمين على الحياة قائمة.

-        شراء بوليصة تأمين عامة، ثم تقديم مطالبة بعد فترة وجيزة.

-        شراء وثائق صغيرة، وفجأة يطلب عقدًا مقطوعًا كبيرًا.

-  سداد أقساط وثيقة باستخدام مدفوعات من طرف ثالث.

وزيرة التضامن: مؤسسة النداء مثال للوطنية بالأفعال التنموية | فيديو وصور

-  شراء واحدة أو أكثر من الوثائق المرتبطة بالاستثمار، ثم صرفها في وقت قصير .

-        دفع الأقساط في وثيقة واحدة، من مصادر مختلفة.

-      سداد مبالغ زائدة في وثيقة ما، ثم طلب استرداد.

 -       سداد أقساط كبيرة بشكل غير عادي باستخدام شيكات أو حوالة بريدية 

-     توجيه المدفوعات عبر البنوك الخارجية