رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مدير شركة الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 30 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مدير شركة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، باستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته في إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تجاوزت تعاملاتهم الـ100 مليون..الرقابة الإدارية تضبط «عصابة نقد أجنبي»

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل في مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى في حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها.. يعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلًا عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

وبلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصرى، مليون دولار أمريكى) وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
الجريدة الرسمية