ضبط 4 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 100 مليون ببورسعيد

ضبطت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد، أربعة أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وبحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه و90 ألف عملات أجنبية مختلفة بحجم تعاملات 100 مليون.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد على قيام كل من "على ك.ع"، صاحب شركة للتجارة والإستيراد، و"عمر. ع.ك" (نجل الأول)، طالب، و"أحمد م.أ "، مدير شركة لخدمات التجارة والنقل، و"كريم م.ع"، حاصل على دبلوم ؛ بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتحويل الأموال من النقد الأجنبى خارج وداخل البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بممارسة نشاطهم غير المشروع بمقر شركة الأول الكائن بدائرة قسم شرطة العرب.

وبحوزتهم مبالغ مالية قرابة (مليونين وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه مصرى- تسعون ألف عملات أجنبية مُختلفة "دولار، يورو، درهم إماراتى، جنيه إسترلينى") بجانب (3 ماكينات عد أموال – 5 آلة حاسبة – 7 هاتف محمول – دفاتر ومطبوعات ورقية خاصة بممارسة النشاط المشار إليه).

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (60،000،000) ستون مليون جنيه مصرى – (4،700،000) أربعة مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكى – (1،650،000) مليون وستمائة وخمسون ألف يورو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم المؤثر، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.